La fraude aux cryptomonnaies augmente de 45 % en 2023, le FBI signale des pertes de 5,6 milliards de dollars

L'essor rapide des crypto-monnaies s'accompagne à la fois de promesses et de périls.

Selon un récent rapport du FBI américain publié le 9 septembre, les fraudes et escroqueries liées aux crypto-monnaies ont bondi de 45 % en 2023 par rapport à l'année précédente, entraînant des pertes dépassant les 5,6 milliards de dollars.

Les escrocs ont de plus en plus exploité à leur avantage la nature rapide et irréversible des transactions numériques.

Montée de l'adoption des crypto

Le secteur des crypto-monnaies a connu une croissance phénoménale en 2024, en grande partie grâce à l'essor des fonds négociés en bourse (ETF).

Cette année, le cycle électoral américain a également été marqué par des élections législatives, des élections présidentielles et des élections législatives.Un récent sondage réalisé par Harris Poll pour le compte de Grayscale a révélé que près d'un tiers des électeurs (32 %) sont désormais plus ouverts à l'idée de s'informer sur les crypto-monnaies ou d'y investir.

Cependant, cette croissance ne s'est pas faite sans inconvénients.

Execs weighing in...

Selon un nouveau rapport de l'Internet Crime Complaint Center du FBI, l'adoption croissante des crypto-monnaies a également entraîné une augmentation de l'activité criminelle, les actifs numériques étant plus fréquemment utilisés par les mauvais acteurs. 

Parlant de la même chose, le FBI a déclaré, 

"Alors que les transactions de crypto-monnaie sont enregistrées sur des blockchains accessibles au public, permettant aux forces de l'ordre de tracer facilement les fonds, souvent l'argent est transféré rapidement à l'étranger, où les fonctionnaires américains peuvent rencontrer des obstacles tels que des lois anti-blanchiment laxistes dans certaines juridictions." 

En outre, selon le rapport, l'Inde s'est classée au cinquième rang mondial pour les plaintes liées aux crypto-monnaies, avec 840 cas et des pertes totalisant 44 054 244 dollars.

Il est intéressant de noter que les escroqueries liées aux centres d'appel et à l'usurpation d'identité du gouvernement ont contribué à environ 10 % de ces pertes.

Le rapport souligne que les personnes âgées de plus de 60 ans sont particulièrement vulnérables, les pertes provenant de ce groupe démographique s'élevant à plus de 1,6 milliard de dollars.6 milliards de dollars.

Cela souligne la façon dont les escrocs exploitent les actifs numériques, en s'attaquant à des investisseurs peu méfiants. 

Qu'est-ce qu'il y a de plus ?

Le FBI ajoute, 

"Puisque les crypto-monnaies éliminent le besoin d'intermédiaires financiers pour valider et faciliter les transactions, les criminels peuvent exploiter ces caractéristiques pour soutenir des activités illicites telles que les vols, la fraude et le blanchiment d'argent." 

Fournissant une solution pour la même chose, le directeur du FBI Christopher Wray a noté, 

  ; "La meilleure façon d'aider à arrêter ces crimes est que les gens les signalent à ic3.gov, même s'ils n'ont pas subi de perte financière. Les informations nous permettent de rester à l'affût des nouveaux stratagèmes et de l'utilisation des dernières technologies par les criminels, afin que nous puissions tenir le public américain informé et poursuivre les auteurs de ces crimes." 

Cela dit, la société de sécurité Blockchain Peckshield a également signalé que le marché des crypto-monnaies a subi plus de 10 piratages importants en août, entraînant des pertes s'élevant à 313,86 millions de dollars.

En fait, la majorité de ces pertes découlent d'attaques par hameçonnage, en particulier de transferts non autorisés impliquant le bitcoin (BTC) et le stablecoin décentralisé Dai (DAI).  

"Les deux plus grands hacks, impliquant tous deux des transferts non autorisés (#Phishing), représentaient 93,5 % du total des fonds volés, soit 293,4 millions de dollars."

A la lumière de ces développements, la question pressante reste posée : L'augmentation de la fraude et du piratage de crypto-monnaies va-t-elle conduire à des réformes urgentes en matière de sécurité et à des réglementations plus strictes ?

Source : AMBCrypto - Sep 11, 2024